Все сейчас проверяют поставщиков/покупателей/партнеров/ и да мало ли кого. Даже кандидаты на какую-либо должность, прежде чем прийти на собеседование проверяют фирму-предполагаемого работодателя на «вшивость» в различных сервисах.

И тут возникает два вида неприятных ситуаций, которые повторяются из раза в раз: Ситуация первая: Неверные данные на бесплатных сервисах, или в той их части, доступ к которым предоставляется бесплатно. Это связано с тем, что информация на таких ресурсах обновляется не регулярно и с большим опозданием. В результате что получаем? Например фирма была когда-то нулевой и на УСН,без сотрудников. Уже полтора года как она на ОСНО, штат 20-30 человек, активно работает. Но клиент отказывается подписать с такой фирмой контракт-так как видит старые данные. И далеко не все воспринимают доводы , что нельзя составлять свое мнение основываясь на информации, размещенной где попало, и даже предоставленные гарантийные письма и подтверждающие документы не всегда помогают. Особенно это проблемно, если имеешь дело с людьми старой формации или у фирмы-партнера не очень опытный бухгалтер, или бухгалтер со своеобразным мышлением.

Ситуация вторая: Человек заходит на официальный сайт ИФНС и проверяет контрагента там, или поручает это свои сотрудникам. И вот тут всегда случается ошибка: человек вводит ИНН, ОГРН или название фирмы в поисковый запрос-видит компания есть в ЕГРЮЛ и на этом останавливается! Ошибка в том, что он не открывает выписку и не смотрит ее, или открывает, смотрит 1-2 страницы, то есть данные компании и директора/учредителя и ВСЕ!!

Смотреть выписку надо до конца. Компания может быть уже в процессе ликвидации. у нее может быть несоответствие по юр.адресу, директор и учредитель моги подать в ИФНС заявление, о том, что они вообще к этой фирме отношения не имеют, фирма может год не сдавать отчетность уже. Чтоб узнать о некоторых проблемах с компанией нужно проверить выписку до конца. Это может быть какая-нибудь 18 страница запросто. Последствия небрежности при проверке партнера иногда бывают не очень хорошие.