C октября налоговики получили доступ к информации о движении денег.

Банк сообщит не только кто, куда и кому перевел те или иные суммы и назначение платежа. Банк сообщит даже с какого устройства провели платеж, ip-адрес, MAC-адрес, номер симки, номер телефона и прочее. Все эти данные будут тщательно проанализированы и использованы, чтоб доказывать схемы. Хотя эти сведения налоговики и до этого могли получать отдельными запросами конечно. Программа «Анализ банковских документов» выстраивает цепочки, анализирует. Все это интегрируется с другими подсистемами, например АСК НДС-2.

Главный аргумент в доказательствах вашего не участия в схемах-ваша финансово-хозяйственная и управленческая независимость. Пример писала в предыдущем посте. И кстати налоговая сейчас выигрывает большинство судов, где доказывает, что контрагенты использовали один и тот же ip-адрес